EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y EL CRIMINAL COMPLIANCE

EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y EL CRIMINAL COMPLIANCE de Ronal Hancco Lloclle es una obra esencial que aborda uno de los temas más críticos del derecho penal contemporáneo. El autor explora las diversas modalidades del lavado de activos, analizando su impacto en la criminalidad organizada y las implicaciones legales que conllevan. A través de un enfoque riguroso, se examinan los aspectos normativos y jurisprudenciales que rigen este delito, destacando la relevancia del criminal compliance como herramienta preventiva en las empresas.

El libro no solo ofrece un análisis detallado de la normativa vigente, sino que también propone estrategias para mitigar riesgos penales, haciendo hincapié en la importancia de implementar medidas de prevención efectivas. Con un estilo claro y accesible, esta obra se convierte en una guía indispensable para abogados, estudiantes y profesionales interesados en comprender la complejidad del lavado de activos en el contexto peruano.